Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın ve uluslararası finansal sistemlerin, terörist finansörlerin, dolandırıcıların ve kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesi için güçlü bir şekilde korunduğu vurgulandı. Al-Huda Bankası'nın terörün finansmanında aracı olduğu iddia edilerek, bankanın kara para aklama konusunda önemli bir endişe kaynağı olarak nitelendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, ABD Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) tarafından, ABD'li finansal kurumların Al-Huda Bankası ile muhabir hesap açmasını veya sürdürmesini yasaklayan bir kural önerisinin olduğu belirtildi. Bu adımın, bankayı ABD mali sisteminden tecrit etmeyi amaçladığı ifade edildi.
Al-Huda Bankası ve İran gibi yabancı sponsorların, normalde Irak'ın meşru ticaretini ve ekonomik faaliyetlerini desteklemesi gereken fonları yönlendirdiği, ancak aslında Irak'ın istikrarını ve ABD ile Irak vatandaşlarının güvenliğini tehdit eden bir şekilde kullanıldığı vurgulandı.
Açıklamada, bankanın sahibi Hamad al-Moussawi'ye de ABD'nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım uygulandığı belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, Irak'ın yasa dışı faaliyetlerle mücadelede ilerleme kaydettiğini ancak bazı aktörlerin hala Irak ekonomisini kötüye kullanmaya devam ettiğini ifade etti. Al-Huda Bankası'na yönelik bu adımın, Irak'ın meşru işletmelerini ve uluslararası mali sistemini suistimalden korumaya yardımcı olabileceğini belirtti.