MASAK tarafından görevlendirilen vergi müfettişinin, Neslim Güngen ile kayıt dışı görüşme talep ettiği saptandı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok kişiyi yakın takibe aldı.
FENOMENLERİN BANKA HESAP HAREKETLERİ GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRILDI
MASAK raporları incelenirken, fenomenlerin banka hesap hareketleri ve bağlantılı oldukları kişiler geniş çaplı olarak araştırıldı.
NE OLMUŞTU
Mali ekiplerin çalışmaları sonucunda, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ve birçok kişi, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 61’e yükseldi.
SAHTE USTALIK BELGELERİ DÜZENLEMİŞLER
Ankara'da sahte ustalık belgeleri düzenlenip, bu belgelerin franchise bayilere satıldığı belirlendi. Ayrıca, bu bayilerin çoğunun sistemde kayıtlı belgelerinin bulunmadığı tespit edildi. Çalışmalarda, herhangi bir özelliği olmayan ipler ve sıradan nemlendirici kremler "kolajen ip tedavisi" gibi isimlerle pazarlanmış.
1,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Araştırmalarda, bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talep edildiği ve ödemelerin taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde yapıldığı anlaşıldı. Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in yönettiği şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu tespit edildi.
VERGİ MÜFETTİŞİNİN KAYIT DIŞI ARAMALARI ORTAYA ÇIKTI
Operasyonda yeni bir gelişme olarak, MASAK tarafından fenomen çifti araştırmak üzere görevlendirilen vergi müfettişinin, 30’dan fazla kez Neslim Güngen'i cep telefonundan arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği saptandı.
MASAK’IN GÖREVLENDİRDİĞİ VERGİ MÜFETTİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu telefon görüşmelerinin teknik takibe takılması üzerine, vergi müfettişi de operasyona dahil edilerek, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp İstanbul’a getirildi.
