İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen bir soruşturma çerçevesinde, 71 şüphelinin farklı yöntemlerle ve örgütlü olarak 'nitelikli dolandırıcılık' eylemleri yaptığı, vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı, banka veya kredi kurumları çalışanı olarak tanıttığı belirlendi.
Mağdurlara, hesaplarına bir dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler olduğu, hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği gibi aldatıcı bilgiler verdiği öğrenilen şüphelilerin ayrıca ikna ettikleri vatandaşların internet bankacılığıyla bilgilerini ele geçirip çeşitli yönlendirmeler yaptıkları, hesaplarında bulunan paraları kendileriyle çalışan kişilerin hesaplarına "havale" ve "EFT" yapılmasını sağladıkları da tespit edildi. İnternet üzerinden sahte bir trafik sigortası sitesi oluşturdukları tespit edilen şüphelilerin, trafik sigortası yaptırmak isteyen mağdurlara ödeme bilgisi olarak örgütün belli bir komisyon karşılığında temin ettiği üçüncü kişilere ait banka bilgilerini verdikleri, bu şekilde hesaplara gelen tutarları saha elemanları aracılığıyla ATM veya şubeden çektikleri de öğrenildi.
69 müşteki ve 19 mağdurdan yaklaşık 5 milyon 885 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Yalova'da toplam 16 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinden sonra serbest bırakıldığı öğrenilirken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal,1 adet ruhsatsız silah ve 23 fişek ele geçirildi.
Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.
